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Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 3/7/2023 | Descarga no disponible |
| 2 | Acta Notificación Personal Titular | Notificación Formulación de Cargos | 3/8/2023 | Descarga no disponible |
| 3 | Formulario de Solicitud de Asistencia | Otros | 3/17/2023 | Descarga no disponible |
| 4 | Acta Reunion de Asistencia | Otros | 3/20/2023 | Descarga no disponible |
| 5 | Solicitud titular de ampliación de plazos | Otros | 3/21/2023 | Descarga no disponible |
| 6 | Res. Ex. N° 2. Ampliación de Plazos | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 3/22/2023 | Descarga no disponible |
| 7 | Notificación Res. Ex. N° 2 | Otros | 3/27/2023 | Descarga no disponible |
| 8 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 3/29/2023 | Descarga no disponible |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La realización de actividades de análisis asociadas a alcances no autorizados en los Informes de Resultados 328-2020-2 A, 639-2020-2,511-2020, 858-2020, 218- 2020-A y 890-2020, según se detalla en la Tabla N° 3 de la Res. Ex. N° 1/ Rol F-014-2023. | Otro | d) El incumplimiento por parte de entidades técnicas acreditadas por la Superintendencia, de los términos y condiciones bajo las cuales se les haya otorgado la autorización, o de las obligaciones que esta ley les imponga | Gravísimas e) Hayan impedido deliberadamente la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2020-2426-VIII-RET | 2020 | Ver detalle |
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